Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) заявило про викриття схеми, за допомогою якої, за версією слідства, легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Ці кошти використовувалися для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляють Dengi.ua з посиланням на інформацію «Економічної правди».

Зазначається, що подробиці схеми наведено в матеріалах розслідування НАБУ та САП під назвою «Форест Гамп». За даними видання, до організації схеми могли бути причетні заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат Максим Микитась, депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар, голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко, голова правління банку Олег Ступак, а також інші особи.

Читайте також: Збитки майже на 1 млрд грн: яку схему викрили правоохоронці на Закарпатті

Слідство стверджує, що на початку червня учасники схеми за сприяння Тимура Міндича, який фігурує у справі «Мідас», отримали фактичний контроль над «Сенс Банком». Надалі фінансова установа, за версією слідчих, використовувалася для проведення операцій з легалізації коштів.

Крім того, НАБУ зафіксувало спроби втручання в роботу бюро та інших правоохоронних органів. Зокрема, йшлося про намір встановити контроль над громадською радою контролю НАБУ та впровадити туди підконтрольних осіб.

Згідно з аудіозаписами, отриманими в рамках розслідування, фігуранти обговорювали способи легалізації грошей для подальшого внесення застави за Галущенка. При цьому вони прагнули провести операції таким чином, щоб уникнути контролю з боку державної системи фінансового моніторингу.

Для реалізації плану, як стверджують детективи, використовувалися підконтрольні компанії та фізичні особи. Крім того, у схемі був задіяний топ-менеджмент «Сенс Банку», з представниками якого підозрювані узгоджували подальші дії.

Зокрема, 16 червня довірена особа Микитася зустрілася з Олегом Ступаком. Слідство вважає, що голова правління банку активно сприяв реалізації схеми.

Перша частина коштів — 50 млн грн — була доставлена 22 червня в офіс Микитася. Гроші розподілили: 15 млн грн отримав його довірена особа, а решту 35 млн грн направили до конвертаційного центру, який у матеріалах слідства називають «пральнею».

Того ж дня було передано другий транш у розмірі 10 млн грн. Пізніше Микола Гладишенко, за даними слідства, повідомив Ірині Мудрій про хід транспортування та легалізації грошей.

Наступного дня, 23 червня, до офісу Микитася надійшов третій транш на суму 70 млн грн. Його також розділили: 20 млн грн передали довіреній особі Микитася, тоді як 50 млн грн відправили до «пральні». Решту 20 млн грн, згідно з матеріалами розслідування, легалізували аналогічним способом.

Раніше Dengi.ua повідомляли, що НАБУ провело обшуки у народного депутата Вадима Столара та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Також Dengi.ua писали про те, що НАБУ повідомило, як ексміністр Герман Галущенко відмивав гроші.