Однією з причин може бути банківський захист українців від дій шахраїв.
Деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з обмеженням доступу до своїх банківських рахунків. Причиною тимчасового блокування карток може стати боротьба з шахрайством - подібні заходи вже реалізовано, зокрема, у ПриватБанку.
Про це повідомляє видання "На пенсії".
Зазначається, що, крім того, блокування може бути пов'язане з проведенням фінансового моніторингу. Якщо у банку виникають підозри в незаконному походженні коштів або можливому фінансуванні тероризму, він має право тимчасово обмежити операції за карткою.
Такі заходи можуть бути застосовані у випадках, якщо:
- пенсіонер отримує велику кількість міжнародних переказів або часто відправляє кошти за кордон;
- є зв'язки з РФ або Білоруссю;
- людина зареєстрована за масовою або вигаданою адресою;
- на рахунок надходять кошти від операцій із криптовалютою на суму понад 30 тисяч гривень;
- регулярно здійснюються перекази і зняття готівки в значних обсягах;
- якщо сума переказу або отримання коштів перевищила зазначений ліміт банку.
Раніше ми писали про те, що Міністерство юстиції випустило роз'яснення, в якому викладено, як слід чинити українцям у разі блокування їхніх банківських рахунків.
