Одной из причин может быть банковская защита украинцев от действий мошенников.
Некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться с ограничением доступа к своим банковским счетам. Причиной временной блокировки карт может стать борьба с мошенничеством — подобные меры уже реализованы, в частности, в ПриватБанке.
Об этом сообщает издание «На пенсии».
Отмечается, что, кроме того, блокировка может быть связана с проведением финансового мониторинга. Если у банка возникают подозрения в незаконном происхождении средств или возможном финансировании терроризма, он имеет право временно ограничить операции по карте.
Такие меры могут быть применены в случаях, если:
- пенсионер получает большое количество международных переводов или часто отправляет средства за границу;
- имеются связи с РФ или Беларусью;
- человек зарегистрирован по массовому или вымышленному адресу;
- на счет поступают средства от операций с криптовалютой на сумму свыше 30 тысяч гривен;
- регулярно совершаются переводы и снятие наличных в значительных объемах;
- если сумма перевода или получения средств превысила указанный лимит банка.
Ранее мы писали о том, что Министерство юстиции выпустило разъяснение, в котором изложено, как следует поступать украинцам в случае блокировки их банковских счетов.
