Детективи Бюро економічної безпеки України арештували корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в інтернеті. Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн. Про це повідомили в БЕБ.
Зазначається, що компанія мала зв'язки з РФ та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку.
"Аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав що її кінцевий бенефіціар - громадянин РФ. Стосовно компанії введені санкції РНБО", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено групу осіб, які в період 2021-2022 років через низку вебресурсів організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в інтернеті. Порушуючи Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", компанія працювала без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
Така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, наголосили в БЕБ.
Раніше ми писали, що прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили арешт корпоративних прав та майна стратегічного підприємства, підконтрольного громадянам РФ та підсанкціонним особам.
