За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури слідчий суддя наклав арешт на корпоративні права російських компаній на суму майже 72 млн грн. Їх передали в управління АРМА. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, кінцевими бенефіціарними власниками чотирьох пов’язаних між собою підприємств Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей є російські компанії, а дохід від їхньої діяльності отримує громадянка РФ.
"Службові особи цих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення сумнівних фінансових операцій із російськими компаніями-засновниками. Надалі вони використовували гроші на формування статутного капіталу підприємств.", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що в Україні арештували корпоративні права підприємства-власника мережі автозаправних станцій, пов'язаного з російськими компаніями.
