В Україні наклали арешт на корпоративні права підприємства, пов'язаного з компаніями РФ, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об'єктів нерухомості цього підприємства. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, підприємство, яке є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, протягом 2017-2022 років ухилилося від сплати податків на суму понад 3 млрд грн.
Також було встановлено, що службові особи компанії протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн із метою їхньої легалізації.
Раніше ми писали, що прокуратура передала Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) активи білоруського підприємства на суму близько 4 млрд гривень.
