Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США розпочало розслідування щодо 32 фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих в Ірані, ОАЕ, Туреччині, Китаї, Гонконгу, Індії, Німеччині та Україні. Ці структури підозрюються в участі в багаторівневих мережах поставок, що забезпечують виробництво іранських балістичних ракет і безпілотників. Про це повідомляють Dengi.ua з посиланням на прес-реліз Мінфіну США.
"По всьому світу Іран використовує фінансові інструменти для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх програм ядерного і звичайного озброєння, а також для підтримки терористичних структур. За вказівкою президента Трампа ми продовжуємо чинити максимальний тиск на Іран, щоб покласти край його ядерній загрозі. США також очікують, що світова спільнота повною мірою виконає санкції ООН проти Ірану, обмеживши його доступ до міжнародної фінансової системи", - наголосив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Джон К. Герлі.
Зазначається, що ці заходи стали другим етапом санкційної кампанії Міністерства фінансів США, спрямованої на підтримку рішення ООН від 27 вересня 2025 року про відновлення санкцій проти Ірану. Це рішення ухвалено через триваюче порушення Тегераном своїх міжнародних зобов'язань.
Повідомляється, що OFAC вживає заходів у рамках Президентського меморандуму № 2 з національної безпеки, який наказує уряду США домагатися згортання іранської програми з балістичних ракет, перешкоджати розробці Іраном інших видів озброєнь, не допустити створення ним ядерної зброї та обмежити доступ Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) до фінансових і матеріальних ресурсів, що підтримують його дестабілізуючу діяльність.
Так, серед іншого, в рамках розслідування OFAC також переслідує мережу поставок, що забезпечує діяльність державної компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) - дочірньої структури Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану (MODAFL), яка виготовляє військові літаки і безпілотники серії Ababil. Одночасно HESA отримала нове позначення в списку громадян особливих категорій і заблокованих осіб (SDN List) під псевдонімом FTP Co.
Згідно з даними OFAC, іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував українські компанії GK Imperativ Ukraina LLC і Ekofera LLC для придбання і постачання аерокосмічних комплектуючих, включно з авіагоризонтами і магнітометрами для HESA.
У схемі брала участь також Батул Шафії, яка допомагала компаніям GK Imperativ і Ekofera отримувати платежі від HESA і забезпечувала відправлення обладнання в Іран. Інший іранський посередник, Саїд Пахлавані Неджад, координував взаємодію українських фірм із HESA та сприяв постачанню генераторів, двигунів, датчиків та інших компонентів.
Також повідомляється, що Табібі, GK Imperativ, Ekofera, Шафії та Неджада внесено до санкційного списку згідно з указом президента США за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої допомоги, а також поставку товарів і послуг на підтримку HESA.
Як раніше повідомляли Dengi.ua, ударні БпЛА Shahed, що поставляються Іраном Москві і тепер виробляються в Росії, раніше містили американську мікроелектроніку, ввезену нелегально через Азію в обхід санкцій, але нові версії цих дронів уже збирають із китайськими деталями.
Водночас, як писали Dengi.ua, що через санкції США проти "Роснефти" і "Лукойлу" відразу п'ять великих нафтопереробних компаній Індії відмовилися від нафти з РФ на грудень.
