Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование в отношении 32 физических и юридических лиц, зарегистрированных в Иране, ОАЭ, Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине. Эти структуры подозреваются в участии в многоуровневых сетях поставок, обеспечивающих производство иранских баллистических ракет и беспилотников. Об этом сообщают Dengi.ua со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.
«По всему миру Иран использует финансовые инструменты для отмывания средств, закупки компонентов для своих программ ядерного и обычного вооружения, а также для поддержки террористических структур. По указанию президента Трампа мы продолжаем оказывать максимальное давление на Иран, чтобы положить конец его ядерной угрозе. США также ожидают, что мировое сообщество в полной мере выполнит санкции ООН против Ирана, ограничив его доступ к международной финансовой системе», — подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Хёрли.
Отмечается, что данные меры стали вторым этапом санкционной кампании Министерства финансов США, направленной на поддержку решения ООН от 27 сентября 2025 года о возобновлении санкций против Ирана. Это решение принято из-за продолжающегося нарушения Тегераном своих международных обязательств.
Сообщается, что OFAC предпринимает действия в рамках Президентского меморандума № 2 по национальной безопасности, который предписывает правительству США добиваться сворачивания иранской программы по баллистическим ракетам, препятствовать разработке Ираном других видов вооружений, не допустить создания им ядерного оружия и ограничить доступ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к финансовым и материальным ресурсам, поддерживающим его дестабилизирующую деятельность.
Так, среди прочего, в рамках расследования OFAC также преследует сеть поставок, обеспечивающую деятельность государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) — дочерней структуры Министерства обороны и логистики вооружённых сил Ирана (MODAFL), производящей военные самолёты и беспилотники серии Ababil. Одновременно HESA получила новое обозначение в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN List) под псевдонимом FTP Co.
Согласно данным OFAC, иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал украинские компании GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC для приобретения и поставки аэрокосмических комплектующих, включая авиагоризонты и магнитометры для HESA.
В схеме участвовала также Батул Шафии, которая помогала компаниям GK Imperativ и Ekofera получать платежи от HESA и обеспечивала отправку оборудования в Иран. Другой иранский посредник, Саид Пахлавани Неджад, координировал взаимодействие украинских фирм с HESA и способствовал поставкам генераторов, двигателей, датчиков и других компонентов.
Также сообщается, что Табиби, GK Imperativ, Ekofera, Шафии и Неджад внесены в санкционный список в соответствии с указом президента США за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной помощи, а также поставку товаров и услуг в поддержку HESA.
Как ранее сообщали Dengi.ua, ударные БпЛА Shahed, поставляемые Ираном Москве и теперь производимые в России, ранее содержали американскую микроэлектронику, ввезенную нелегально через Азию в обход санкций, но новые версии этих дронов уже собираются с китайскими деталями.
В то же время, как писали Dengi.ua, что из-за санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» сразу пять крупных нефтеперерабатывающих компаний Индии отказались от нефти из РФ на декабрь.
