Національна поліція України спільно з латвійськими колегами викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з місячним оборотом 5 млн грн. Про це розповіли в Нацполіції.
Так, фігуранти на території Дніпропетровської області налагодили розгалужену мережу шахрайських "сall-центрів" для видурювання коштів у громадян, у тому числі в іноземців.
"До її організації причетний мешканець Дніпра - довірена особа "вора в законі" на прізвисько "Лаша Сван". Його надійними "помічниками" були двоє мешканців Дніпра. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських "сall-центрів" на території м. Кам'янське, штат яких налічував понад 60 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кожному учаснику була відведена своя роль в оборудці: контроль за роботою "сall-центрів", підбір кадрів, координація співробітників, легалізація коштів тощо. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали "клієнтські бази", які за попередніми даними скуповували в DarkNet.
Як розповіли в поліції, працівники "сall-центрів" дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через "дропів" на карткові рахунки афілійованим особам.
"Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки становив 5 млн грн", - додали у відомстві.
Повідомляється, що більшість потерпілих від злочинної схеми - це громадяни Латвії. Проте на "гачок" шахраїв потрапили також громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.
15 березня правоохоронці затримали трьох організаторів та сімох активних учасників злочинної групи. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях "сall-центрів" вилучили готівку, чорнові записи, комп'ютерну техніку, зброю, авто та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.
Раніше ми писали, що СБУ ліквідувала шахрайську схему в Одеській області. Затримано ділка, який виманював гроші в родичів українських воїнів, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.
