Обмінні операції проводилися без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
Детективи Бюро економічної безпеки України та кіберспеціалісти СБУ виявили тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи Юmoney та Webmoney. У ході обшуків вилучили 60 млн. гривень. Про це повідомляє БЕБ.
Читайте також:
Повідомляється, що через підпільні пункти обміну онлайн обмінники проводили транзакції криптовалюти, електронних грошей, російського рубля. Обмінні операції проводилися без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
"Легалізація коштів здійснювалася на користь спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів із високоризикового сегменту", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що проект "Армія відновлення" працює вже у 18 регіонах. До виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту залучено понад 30 тисяч безробітних.
