Національний банк відкликав ліцензію у ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС", визнавши ділову репутацію цієї фінансової установи небездоганною. Така реакція НБУ, пов'язана з розслідуванням журналістів проєкту "Схеми", яке виявило зв'язки власників небанківських фінансових установ з РФ.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
У відомстві нагадали, що Національний банк 03 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" та його власників істотної участі "СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДИТ ЕЛЕЛСІ" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) і Євсєєвої Марини небездоганною, оскільки отримав підтвердження наявності в Євсєєвої громадянства РФ.
"Водночас ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації. Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 лютого 2025 року", - повідомили в Нацбанку.
Раніше ми писали про те, що на аукціонах Фонду гарантування вкладів, які на 90% становили активи російського Сбербанку, переможцем стала компанія "Спектрум Ессетс", яка отримала право не лише розпоряджатися майном на 3 млрд гривень, а й стягувати борги з українців перед банком. Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми", кінцевим бенефіціаром цієї фірми є громадянка США і РФ Марина Євсєєва. При цьому наявність російського громадянства не було зазначено в документах, поданих на аукціони.
