Национальный банк отозвал лицензию у ООО "СПЕКТРУМ ЭССЕТС", признав деловую репутацию данного финансового учреждения небезупречным. Такая реакция НБУ, связанна с расследованием журналистов проекта «Схемы», выявившего связи собственников небанковских финансовых учреждений с РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В ведомстве напомнили, что Национальный банк 03 февраля 2025 года принял решение о признании деловой репутации ООО "СПЕКТРУМ ЭССЕТС" и его владельцев существенного участия "СПЕКТРУМ ЮЭЙ КРЕДИТ ЭЛЕЛСИ" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) и Евсеевой Марины небезупречной, поскольку получил подтверждение наличие у Евсеевой гражданства РФ.
«В то же время ООО "СПЕКТРУМ ЭССЕТС" предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что у Евсеевой Марины нет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации. Решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании ООО "СПЕКТРУМ ЭССЕТС" принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 февраля 2025 года», - сообщили в Нацбанке.
Ранее мы писали о том, что на аукционах Фонда гарантирования вкладов, которые на 90% составляли активы российского Сбербанка, победителем стала компания «Спектрум Эссетс», которая получила право не только распоряжаться имуществом на 3 млрд гривен, но и взымать долги с украинцев перед банком. Как выяснили журналисты проекта «Схемы», конечным бенефициаром данной фирмы является гражданка США и РФ Марина Евсеева. При этом наличие российского гражданства не было указано в документах, поданных на аукционы.
