Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. Про це повідомила СБУ, пишуть Dengi.ua.
Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру.
Водночас ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній.
За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд грн.
За даними слідства, "схема" полягала в тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій із податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:
- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин із реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов'язань.
За матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників "схеми" отримали підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, станом на початок жовтня 2025 року понад 50% українців вважають, що в Україні є дійсно спроби боротися з корупцією.
Раніше ми писали, що загальна кількість депутатів Верховної Ради поточного скликання, яким висунуто підозру в корупційних діях від НАБУ та САП, станом на 31 серпня 2025 року становить 32 особи, а стосовно 26 із них до суду скеровано обвинувальні акти.
