Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили мощный конвертационный центр, который функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшего заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области. Об этом сообщила СБУ, пишут Dengi.ua.
Как установило расследование, лицо, которое на время проведения сделок находилось на руководящих должностях Государственной налоговой службы Украины, в частности, в 2021 году было и.о. председателя структуры, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра.
При этом экс-замначальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний.
По материалам дела, эти фигуранты действовали в интересах преступной организации. В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
По данным следствия, "схема" состояла в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.
Механизм преступления заключался в:
- составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
- регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
По материалам СБУ и НАБУ 11 участников "схемы" получили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, по состоянию на начало октября 2025 года более 50% украинцев считают, что в Украине есть действительно попытки бороться с коррупцией.
Ранее мы писали, что общее количество депутатов Верховной Рады текущего созыва, которым выдвинуто подозрение в коррупционных действиях от НАБУ и САП, по состоянию на 31 августа 2025 года составляет 32 человека, а в отношении 26 из них в суд направлены обвинительные акты.
