Бюро экономической безопасности
Выдал кредит фиктивной компании: в Киеве разоблачили работника банка в растрате 56 млн грн
Заемщик оказался фиктивным предприятием, впоследствии банковское учреждение было ликвидировано.
Подробнее
Во Львовской области остановили нелегальное производство нефтепродуктов
Группа из пяти человек на специальном оборудовании осуществляла переработку и сбывала потребителям контрафактные бензин и дизтопливо.
Подробнее
В Украине продавали поддельную бытовую химию: БЭБ разоблачило подпольное производство
БЭБ разоблачило масштабное производство контрафактной бытовой химии.
Подробнее
"Открывались по звонку": на Киевщине разоблачили нелегальное казино и 7 игорных заведений
Игровые залы располагались в жилых домах на первых этажах, МАФах и т.д.
Подробнее
Директор одного из крупнейших ТРЦ Киева подозревается в уклонении от уплаты налогов
Обществу-владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 145,8 млн грн.
Подробнее
"Дело Фирташа": пяти руководителям облгазов избрали меру пресечения
Пяти руководителям облгазов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога.
Подробнее
Использовали людей с инвалидностью для уклонения от налогов: в Украине разоблачили схему
На предприятиях создается имитация производственного процесса, а условия для работы лиц с инвалидностью не созданы.
Подробнее
Присвоение топлива на 2 млрд грн: экс-руководителю "Укртатнафты" объявили новое подозрение
БЭБ установило новые факты правонарушений, совершаемых должностными лицами нефтеперерабатывающей компании.
Подробнее
Присвоили газ на миллиарды гривен: Фирташу и руководителям его компаний сообщили о подозрении
К организации сделки причастны олигарх Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему предприятий.
Подробнее
Размещались в МАФах и многоэтажках: в Одессе накрыли нелегальные игровые залы
Свою деятельность фигуранты скрывали и пускали только проверенных или постоянных клиентов по звонку.
Подробнее
Незаконный сбыт пшеницы: на Волыни разоблачили растрату 200 тонн государственного зерна
Сотрудница зернохранилища государственного акционерного общества без ведома своего руководства незаконно сбывала пшеницу.
Подробнее
Конвертация российских рублей: в Украине прекратили незаконную деятельность
Объявление об обмене фигурант размещал в телеграм-каналах, использовал запрещенную в Украине платежную систему.
Подробнее
Во Львовской области обнаружили склад гуманитарных товаров неизвестного происхождения
Из обнаруженных товаров: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда.
Подробнее
