Бюро экономической безопасности
Имела связи с РФ: БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании на 30 млн грн
Компания имела связи с РФ и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке.
Подробнее
В Украине разоблачили схему хищения госсредств: чиновники за месяц присвоили 4,8 млн грн
В сделке участвовали три предприятия, одно из которых государственное.
Подробнее
Пошив одежды под марками известных брендов: на Полтавщине разоблачили подпольный цех
Незаконно изготовленную продукцию продавали на страницах социальных сетей и с использованием курьерских служб доставок.
Подробнее
Во Львовской области остановили нелегальное производство алкоголя: изъято более 400 литров продукции
Подпольное производство водки и коньяка обустроили во Львовской области на частном участке, принадлежащем одному из членов группы.
Подробнее
Импорт авиационного топлива: в Киеве разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов
Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 17,5 млн грн.
Подробнее
Растрата угля более чем на 4 млн грн: будут судить директора госпредприятия
Детективы БЭБ завершили досудебное расследование по недостатку добытого угля на одной из шахт.
Подробнее
Работало скрыто: в Хмельницком остановили деятельность крупного подпольного казино
Группа лиц организовала незаконную деятельность по оказанию услуг в сфере игорного бизнеса.
Подробнее
В Киевской области разоблачили схему реализации нелегальных электронных сигарет и табака
Товары были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства без марок акцизного налога.
Подробнее
Более 14 тыс купюр: украинец пытался нелегально ввезти из Венгрии 2,9 млн грн
БЭБ расследует нелегальный ввоз средств из Венгрии.
Подробнее
В Украине разоблачили схему незаконного производства и сбыта топлива
Лица одного из обществ наладили переработку нефти и производство низкокачественного топлива путем добавления различных растворителей.
Подробнее
В Украине арестовали имущество завода российского олигарха Шелкова - БЭБ
Арестовано имущество завода по изготовлению титановых труб российского подсанкционного олигарха.
Подробнее
В Черновцах изъяли партию контрафактного алкоголя и табачных изделий на 2,5 млн грн
В ходе досудебного расследования установлена группа лиц, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом подакцизных товаров.
Подробнее
Уклонение от уплаты налогов: БЭБ разоблачило представительство всемирно известного бренда такси
Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ФЛП в качестве оплаты за несуществующие услуги.
Подробнее
