"Была попытка вывести активы на сумму около 20 млрд грн, пытались вывести обеспеченные хорошие кредиты, платежеспособные кредиты. Мы признали эти операции ничтожными, пресекли их, развернули и вернули на баланс. Теперь они у нас официально на балансе как задолженность", - сказал он.
В настоящее время по сделкам идут судебные разбирательства, добавил В.Кадыров.
В числе подобных сделок он назвал попытку компании Cargill за счет аккредитива вывести из Дельта Банка кредит на общую сумму более $100 млн.
"Мы увидели, что те аккредитивы не имеют юридической силы, и подали в суд. В целом на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму свыше $100 млн. Это так называемое "внебалансовое схлопывание" на сумму около 2,5 млрд грн, которую теряет банк", - подчеркнул В.Кадыров.
Помимо этого, продолжил он, по аналогичной схеме были проведены сделки с Ощадбанком – на 2 млдр грн, компанией "Фокстрот" - на 2 млрд грн, Авант Банком – 0,5 млрд грн, а также с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) и оператором мобильной связи МТС.
"Ощадбанк заключил договора уступки на хорошие кредиты, с хорошим обеспечением - на 2 млрд грн. Наша комиссия признала эти договора ничтожными и, таким образом, мы вернули эти деньги на баланс. Мы боремся, чтобы кредитором по этим кредитам остался Дельта Банк, а не Ощадбанк. Ощадбанк не комментирует ситуацию", - сообщил В.Кадыров.
Ликвидатор банка считает: если Фонду удастся вернуть всю сумму активов на баланс банка, то финучреждение сможет решить проблему четвертой очереди (депозиты более 200 тыс. грн), общие требования которой, по предварительным оценкам, составляют 10-12 млрд грн.
При этом В.Кадыров уточнил, что общая сумма утвержденных акцептированных требований составляет около 53 млрд грн.
Ранее сообщалось, что Высший хозяйственный суд Киева 27 января 2016 года рассмотрит дело о выводе компанией Cargill Financial Services International из Дельта Банка активов на сумму 2,5 млрд грн,
Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.
Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
По материалам "Интерфакс-Украина"