Разоблачены в нарушении законодательства, в частности, руководящие должностные лица кредитного союза, которые незаконно привлекли на депозитные счета средства в объеме 23,4 млн гривен. Оба руководителя арестованы.
В отношении руководителя другого кредитного союза, «отмывшего» присвоенные средства на общую сумму в 600 тыс. грн, приобретя два дорогих автомобиля, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). На незаконно приобретенные автомобили наложен арест.
По материалам УНИАН
(Журнал "Деньги" №45(111) 06.11.2008)
(Журнал "Деньги" №21(87) 22.05.2008)