Национальное агентство по розыску и менеджменту выявило и разыскало активы лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Читай также: АРМА разыскало активы злоумышленников, причастных к "строительным схемам"
Так, по информации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, в феврале 2025 года должностные лица договорились с двумя гражданами Украины об их незаконном перемещении на участок государственной границы с Румынией за денежное вознаграждение в размере 7 тысяч долларов США за каждого.
Отмечается, что указанные факты подтверждаются материалами уголовного производства, а фигурантам уже сообщили о подозрении.
Читай также: В Испании нашли недвижимость, принадлежащую депутату Одесского горсовета - АРМА
В рамках поиска активов работники АРМА с помощью информационных и справочных подсистем, государственных реестров и банковских учреждений установили и разыскали активы подозреваемых.
В АРМА уточнили, что удалось выявить банковские счета, а также разные объекты имущества, находящиеся в собственности подозреваемых. В частности, были разысканы жилая недвижимость, земельные участки, автомобильный и речной транспорт.
Читай также: АРМА разыскало активы на 65 млн грн по делу о хищении бюджетных средств на строительстве
Полученные данные уже переданы органу досудебного расследования для инициирования процедуры наложения ареста на выявленные активы, добавили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что на основании определения Днепровского районного суда Киева в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передан масштабный комплекс арестованных активов депутата городского совета.