В течение трех недель марта более 3 тыс. человек получили денежные переводы общим объемом 162,7 млн гривен, которые осуществлялись через 97,5 тыс. транзакций. В то же время только 212 из этих лиц зарегистрированы как ФЛП. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС), пишут Dengi.ua.

Такие данные были получены благодаря анализу информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

В связи с этим территориальные подразделения ГНС разослали около 3 тысяч запросов гражданам с целью выяснения источников полученных средств. В ведомстве отмечают, что эти обращения носят разъяснительный характер.

"Официально заявляем, что налоговики не вызывали письмами лица, совершившие всего 2 перевода по 100 гривен, как об этом распространяется в сети. К примеру, одно из приглашений, изложенных в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Читай также: Штрафуют ли за продажу личных вещей в интернете: ответ ГНС

Среди получателей писем есть лицо, которому за 40 транзакций было перечислено 413 тысяч гривен - это самая большая зафиксированная сумма, перечисленная одному физическому лицу. Меньше всего переводов, зафиксированных на одного человека, - пять.

По объемам перечисленных средств распределение выглядит следующим образом:

  • менее 1 тыс. грн получили 6 человек;
  • от 1 до 10 тыс. грн - 702 человека;
  • от 10 до 50 тыс. грн - 1515 человек;
  • от 50 до 100 тыс. грн - 640 человек;
  • свыше 100 тыс. грн - 475 человек.

В отношении граждан, фактически осуществлявших скрытую предпринимательскую деятельность без надлежащей регистрации, будут составлены административные протоколы за нарушение действующего законодательства, добавили в ГНС.

Ранее мы писали, что с 1 июня 2025 года в Украине вступят в силу новые ограничения на карточные переводы, предусмотренные меморандумом "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг", заключенным в декабре 2024 года. 

Напомним, несмотря на то, что Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что с 1 марта на постоянной основе отслеживает украинцев, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают денежные переводы за него, наличие такого инструмента у налоговиков вызывает сомнение.