Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала «конвертационный центр», через который отмыли более 1,5 млрд грн, значительная часть из которых была украдена из госбюджета. В организации схемы подозревают бывшего заместителя главы Государственной фискальной службы. По данным СМИ, речь идет о Евгении Бамбизове.
Об этом сообщают Dengi.ua со ссылкой на СБУ и Киевскую городскую прокуратуру.
По данным следствия, организатор схемы привлек четырех сообщников, среди которых — два бухгалтера и директор подконтрольной компании, которые обеспечивали функционирование махинации.
Отмечается, что в 2023–2025 годах фигуранты зарегистрировали в Киеве и области десятки фирм, которые использовались для минимизации налогов и легализации средств. В частности, было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 компаний-транзитеров. Среди клиентов «конвертцентра» были коммерческие структуры, выполнявшие подряды для бюджетных учреждений и пытавшиеся незаконно получить государственные средства.
Читай также: Собрал "дань" на 1 млн грн: ГБР задержало чиновника воинской части, который требовал деньги с подчиненных
Таким образом, по данным правоохранителей, с июля 2024 по май 2025 года только на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 млн грн за фиктивные услуги и поставки. Эти операции не были отражены в налоговых отчетных декларациях, что привело к умышленному занижению НДС на 21 млн грн.
Впоследствии незаконно полученные средства переводили на счета других подконтрольных компаний в виде оплаты за якобы товары, работы или услуги, не отражая эти операции в налоговой и бухгалтерской отчетности. Таким образом деньги проходили легализацию.
Всем пяти участникам махинации готовят подозрения по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кто такой Евгений Бамбизов
По данным из открытых источников, Евгений Бамбизов работал на различных руководящих должностях в Государственной фискальной службе: возглавлял Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков и исполнял обязанности заместителя председателя ГФС.
В СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможной причастности Евгения Бамбизова к коррупционным делам. В частности, 2019 году, после того, как он ушел из Офиса крупных налогоплательщиков, бывшего топ-налоговика связывали с многомиллионными схемами незаконного возмещения НДС.
Ранее мы писали, что правоохранители из Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении экс-заместителю начальника Центрального лесного офиса ГП «Леса Украины» по делу о незаконном обогащении и недекларировании активов на сумму более 38 млн грн.