Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 16013 об усилении защиты банковских счетов от мошеннических действий.
Об этом пишет пресс-служба профильного комитета Верховной Рады, сообщают Dengi.ua.
Какие наказания предусмотрены за продажу собственных карт
Законопроект вводит уголовную ответственность за передачу посторонним лицам банковских карт или реквизитов доступа к платежным счетам, которые используются в схемах вывода нелегальных средств (так называемые «дропы») и для обслуживания теневых колл-центров.
За добровольную передачу личной платежной карты или предоставление мошенникам данных для входа в интернет-банкинг предусмотрено финансовое взыскание в размере от 300 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 до 17 000 гривен).
Что грозит организаторам скупки и использования счетов
Для лиц, которые целенаправленно скупают чужие платежные инструменты, перепродают их либо напрямую используют в финансовых махинациях, санкции существенно жестче.
Законопроект устанавливает следующие уровни ответственности:
- за покупку, сбыт или несанкционированное использование чужих счетов — штраф от 3 000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 000 до 170 000 гривен) либо лишение свободы на срок до 6 лет;
- за повторное совершение указанных действий или организацию схемы в составе организованной преступной группы (ОПГ) — безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.