Раскрыт очередной конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен

Раскрыт очередной конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен

Об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской обл.

"Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем, правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", - отметили в пресс-службе.

Центр состоял из пяти человек, организатор группировки неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

В офисах злоумышленников правоохранители изъяли больше 500 тыс. гривен наличными, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, 29 печатей фиктивных предприятий и пр.

По материалам РБК-Украина



Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK