Задержаны мошенники, вескельными схемами заработавшие 25 млн гривен

Задержаны мошенники, вескельными схемами заработавшие 25 млн гривен

Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области совместно с управлением налоговой милиции ГНА в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГНА Украины.

Для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 14 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности». Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 25 млн грн.

Во время обысков офисных помещений, которые использовались в противоправной деятельности, были изъяты 5 заполненных бланков простых векселей на сумму 30 млн грн, 14 печатей предприятий с признаками фиктивности, оргтехника и другие вещественные доказательства.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.

По материалам РБК-Украина



Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK