Израильские власти задержали акционера киевского Платинум Банка по подозрению в незаконном выведении денежных средств из компаний подконтрольного ему холдинга BGI. Как сообщают местные СМИ, Гуртового задержали 17 февраля по просьбе управления ценных бумаг Израиля.
Гуртовой подозревается в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия в корпорации, а также внесении ложной информации в корпоративные документы и отмывании незаконного капитала.
Сейчас бизнесмен находится под стражей – представители управления ценных бумаг просили продлить срок его содержания на пять дней. Однако суд постановил, что предприниматель останется под арестом до 19 февраля. Введен также запрет на выезд бизнесмена из страны сроком на 180 дней.
Отметим, с сентября 2013 года Гуртовой – директор фонда прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург), являющегося основным акционером Платинум Банка, и глава набсовета этого банка. Опосредованно через оффшоры Гуртовому принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка.
Платинум Банк создан в 2005 году. По состояние на 1 октября 2015 года банк занимал 24-е место по размеру активов (6,947 миллиардов гривен) среди 123 действующих в стране банков.
Источник: Интерфакс-Украина, ЛигаБизнесИнформ
