Главным последствием скандала с панамскими документами, разразившегося после утечки данных об офшорных компаниях крупных мировых деятелей, станут дополнительные проверки налоговиков и правоохранителей в европейских странах и США. По их результатам могут насчитываться штрафы и даже проводиться аресты.
Читай также: Приписываемая Кононенко и Порошенко оффшорная фирма торгует с Газпромом
При этом эксперты ждут активных проверок как от западных фискалов, так и от украинских.
По мнению аналитиков, в Украине возможны ужесточения процедур торговли ценными бумагами на внешних рынках или правил финансового мониторинга, которому подвергаются вклады в украинских банках или вносимые для перечислений суммы.
Украинский бизнес осознает, что постепенно придется открывать свои оффшорные тайники, и готовится к этому
“Я бы не исключал ужесточение или хотя бы более пристальное внимание регулирующих органов к трансакциям с офшорами“, - отметил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
Читай также: В Transparency International прокомментировали оффшорный скандал
Кого точно затронет “панамский скандал“ - это украинские “дочки“ крупных иностранных холдингов, деятельность которых начнут расследовать на родине. “Такие расследования могут влиять на украинские компании, которые входят в мультинациональные группы“, - сказал менеджер по международному налогообложению KPMG в Украине Роман Жарко.
Под раздачу могут попасть и банки. “Из-за скандала, в который вовлечены наши чиновники, могут пострадать и крупнейшие украинские банки, особенно имеющие листинг в Лондоне или Нью-Йорке (или имеющие материнские структуры с листингом). Если окажется, что банк был вовлечен в коррупционные схемы, то местные регуляторы могут применить к нему антикоррупционное законодательство с последующим взиманием многомилионных штрафов“, - спрогнозировал финансовый аналитик группы компаний Финам Тимур Нигматуллин.
Читай также: Гонтарева имела совместный бизнес с банкиром Путина - Панамские документы
“Возможно, цены на услуги фирм-посредников вырастут, так как клиенты будут требовать большей гарантии конфиденциальности“, - допускает Паращий.
При этом бизнес будет постепенно выводить свои активы из оффшорных юрисдикций, считают аналитики. Эксперты уверяют: украинский бизнес осознает, что постепенно придется открывать свои офшорные тайники, и готовится к этому.
“Компании, которые ответственно относятся к соблюдению законодательства и отслеживают тенденции к его изменениям, уже готовятся к ужесточению налоговых процедур. В частности, украинские бизнесмены приходят к понимаю необходимости создания за рубежом реальных компаний, с персоналом, офисом и прочими атрибутами хозяйствующих субъектов, которые действительно будут осуществлять хозяйственную деятельность“, - заверил Жарко.
Читай также: Ничего нового. Как Панамский архив скажется на рейтинге Порошенко
Напомним, в воскресенье, 3 апреля, в Международном консорциуме журналистских расследований (ICIJ)обнародовали расследование Панамские документы, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Больше о Панамских документах читай в нашей спецтеме.
Смотри также расследование об оффшорах государственного уровня:
