Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора. Об этом говорится в постановлении регулятора N88, опубликованном на официальном сайте.
"Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения Национальным банком выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий", - отмечает НБУ.
Речь идет о законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
