Центральный банк Кипра вчера, 31 октября, оштрафовал кипрский филиал украинского ПриватБанка на более чем ?1,5 млн за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом пишет BusinessMail.
Соответствующее расследование центробанк Кипра проводил в мае 2015 года.
Если ПриватБанк выплатит штраф в течение определенного срока (какой - не указывается), он получит 15% скидки.
Это самый высокий штраф, примененный центробанком Кипра к финучреждению за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
