Отмыть деньги в украинских банках проблематично - Гонтарева

Отмыть деньги в украинских банках проблематично - Гонтарева

Отмыть деньги через украинскую банковскую систему уже не представляется возможным, поскольку в банках уже приняты соответствующие меры борьбы с отмыванием. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью Новому времени.

"У нас не может "бриллиантовый прокурор" принести деньги в банковскую систему. Потому что у нас уже выстроены жесткие процедуры AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) и PEP (politically exposed person), соответствующие наилучшим мировым практикам. Если чиновник не покажет, откуда и как он эти деньги и ценности получил, то банк их не примет. А если примет, то завтра НБУ должен будет этот банк оштрафовать", - сказала Гонтарева.

В связи с наличием таких процедур она посоветовала экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину переплавить найденную у него золотую лопату на золотые зубы.


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK