С 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Нацбанк утвердил постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу в нашей стране будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс грн, как ранее, но еще и перечисления нерезидентов на сумму до 50 тыс долл. Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. Об этом сообщает UBR.
Читай также: НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке
Вероятно, чтобы подстегнуть банкиров к пристальному изучению сделок их клиентов, в Нацбанке четче выписали ответственность за некачественный финансовый мониторинг - точнее за сокрытие информации о клиентских счетах. За это с лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.
При этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу других финопераций. По тем, что связаны с перечислением за границу средств на основе индивидуальных лицензий НБУ и от продажи листинговых ценных операций на украинских фондовых биржах. И те, и другие должны проверяются на этапе выдачи лицензии и проведения листинга.
Читай также: Какой банк нужен малому бизнесу
Новые требования по финансовому мониторингу вступят в силу одновременно с либерализацией некоторых правил на валютном рынке. В этом их цель - не допустить вывода из Украины инвалюты по теневым схемам.
Ранее сообщалось о том, что Нацбанк ликвидировал пять банков. Оказывается, в январе-апреле Национальный банк вывел с рынка шесть банков. Почти все отправлены на ликвидацию. Лишь Диамантбанк пытается найти инвестора и возродиться.
Смотри также - Банковская система Украины разрушена:
