Злоумышленники присвоили миллионы Фонда гарантирования вкладов

Преступная организация действовала в течение 2014-2016 годов
Злоумышленники присвоили миллионы Фонда гарантирования вкладов
depositphotos.com

Банда преступников присвоила 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые должны были пойти вкладчикам обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: Мошенники обманывают украинцев на коммунальных квитанциях

По имеющимся данным, банда состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25 до 49 лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн грн.

“Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи“, - сообщает Нацполиция.

Через доступ к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидируемых банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.

Читай также: Мошенники начали активно воровать личные данные банковских карт

Во время обысков сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие, 57 поддельных паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику.

Среди выявленных паспортов и документы на имя высокопоставленных чиновников.

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 млн грн ФГВФЛ, подлежавших выплате вкладчикам обанкротившихся банков.

Кроме того, ее организаторы намеревались затем присвоить 2 млн грн ФГВФЛ, о чем свидетельствует изъятая у них при обыске документация.

Читай также: В Киеве задержали группировку квартирных аферистов

В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено. Полиция сообщила о подозрении более 20 участникам группировки, в том числе пятерым - о подозрении в ее создании. Еще четверо, организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.

Ранее в Украине разоблачили аферистов, которые печатали поддельные доллары.


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK