Национальный банк Украины (НБУ) при проведении проверки обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Как сообщает регулятор на официальном сайте, нелегальные обменники были обнаружены в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Читай также: НБУ повысил требования к защите небанковских обменников
В целом НБУ за прошлый год провел более тысячи проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ). Среди наиболее существенных нарушений в их работе НБУ выделяет проведение обменных операций без соответствующего документального оформления, несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами, а также препятствование проведению проверки.
Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
“…в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ , в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году, и в отношении которых есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности“, - отмечает директор департамента финансового мониторинг НБУ Игорь Береза.
Информацию о нелегальных обменные пункты Нацбанк передает в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о том, что НБУ ожидает замедления инфляции в октябре.
