Нацбанк ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов

Банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования
Нацбанк ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов
flickr.com

НБУ будет жестче следить за наличными расчетами.

Читай также: Прогноз НБУ: Инфляция снизится до 5%

Об этом сообщают УНН.

По причине выявления НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств, в связи с обнаружением подозрительных операций в пяти банковских структурах на сумму в несколько миллиардов гривен Нацбанк ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов, а также за ведением банками кассовых операций.

Читай также: Смолий: Никаких существенных влияний на курс гривны не ожидается в связи с санкциями РФ

Такие меры НБУ соответствуют законодательству о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Во избежание финопераций с признаками фиктивности, для того, чтобы удостовериться в проведении клиентом финансовых операций по дальнейшему осуществлению наличных расчетов Нацбанк будет изучать клиентов-субъектов хозяйствования, получающих наличные.

Читай также: Рейтинг депозитных вкладов

Кроме этого, клиент банка обязан предоставлять документы, объясняющие причины проведения наличных расчетов.

Напомним, мы сообщали о жестком лимите расчета наличными.


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK