Национальный банк Украины в соответствии со статьей 18 Закона Украины “Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью“ во II квартале 2019 предоставил правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства. Так, за период с 1 апреля по 30 июня 2019 в правоохранительные органы направлено по результатам:
Читай также: НБУ в июле понизил учетную ставку до 17%
- проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4900000000 грн и 23800000 долларов;
- валютного надзора - 3 письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков относительно финансовых операций на общую сумму около 23500000 долларов и 57 тыс. евро.
В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.
Читай также: Макропрогноз-2019: Что ожидает украинцев
В основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения.
Напомним, в августе 2019 года стартует введение международного банковского счета. Действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями международного стандарта IBAN.
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook
Смотри также - У будинку заступника голови НБУ та в офісі власника “Платинум Банку“ провели обшуки
