Кабинет министров Украины планирует запретить банкам разрешать людям проводить банковские переводы без открытия счета.
Об этом говорится в законопроекте №2179.
Читай также: Верховная Рада может снизить трудовые штрафы
Планируется, что все финансовые учреждения страны при переводе денег одним человеком другому будут запрашивать дополнительные данные. А именно, фамилию, имя и отчество, номер счета или уникальный номер операции, место жительства, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения.
Стоит отметить, что законопроект рассчитан предотвратить отмывание денег, полученных преступным путем. а также данное нововведение позволит контролировать, чтобы люди не финансировали терроризм и не финансировали распространения оружия массового уничтожения.
Читай также: Прописка в Украине: Какие штрафы предусмотрены законом
Исключением из правила могут быть только транзакции до 30 тысяч гривен. Тем не менее номер карты нужно будет указывать и производить транзакцию только в электронном виде.
За нарушение предусмотрены штрафы от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый зафиксированный случай.
Напомним, украинцев будут штрафовать за некоторые виды пакетов.
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook
Смотри также - Денежные переводы по Украине и за рубеж
