Украинцев хотят штрафовать за транзакции: Что подготовил Кабмин

За нарушение установленных норм будут штрафовать.
Украинцев хотят штрафовать за транзакции: Что подготовил Кабмин
depositphotos.com

Кабинет министров Украины планирует запретить банкам разрешать людям проводить банковские переводы без открытия счета.

Об этом говорится в законопроекте №2179.

Читай также: Верховная Рада может снизить трудовые штрафы

Планируется, что все финансовые учреждения страны при переводе денег одним человеком другому будут запрашивать дополнительные данные. А именно, фамилию, имя и отчество, номер счета или уникальный номер операции, место жительства, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения.

Стоит отметить, что законопроект рассчитан предотвратить отмывание денег, полученных преступным путем. а также данное нововведение позволит контролировать, чтобы люди не финансировали терроризм и не финансировали распространения оружия массового уничтожения.

Читай также: Прописка в Украине: Какие штрафы предусмотрены законом

Исключением из правила могут быть только транзакции до 30 тысяч гривен. Тем не менее номер карты нужно будет указывать и производить транзакцию только в электронном виде. 

За нарушение предусмотрены штрафы от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый зафиксированный случай.

Напомним, украинцев будут штрафовать за некоторые виды пакетов.


Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook 

Смотри также - Денежные переводы по Украине и за рубеж


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK