НБУ обнаружил нелегальные обменники

В период с июля по сентябрь 2019 года Национальный банк Украины проверил 263 небанковских финансовых учреждений. Среди них оказались 15 нелегальных обменников.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: В Киеве ищут “менялу“, который украл кругленькую сумму

Нелегальные обменники были обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. На данный момент информация была передана сотрудникам правоохранительных органов.

Помимо этого НБУ обнаружил и другие нарушения:

Читай также: ТОП-5: Как аферисты “наживаются“ на украинцах в обменниках

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления,
• значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам,
• не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Напомним, сколько нелегальных пунктов обмена валюты выявили в Украине.

Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook 

Смотри также - КАК ОТКРЫТЬ ОБМЕННИК ВАЛЮТ