НБУ обнаружил ряд нарушений.
В период с июля по сентябрь 2019 года Национальный банк Украины проверил 263 небанковских финансовых учреждений. Среди них оказались 15 нелегальных обменников.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читай также: В Киеве ищут “менялу“, который украл кругленькую сумму
Нелегальные обменники были обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. На данный момент информация была передана сотрудникам правоохранительных органов.
Помимо этого НБУ обнаружил и другие нарушения:
Читай также: ТОП-5: Как аферисты “наживаются“ на украинцах в обменниках
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления,
- значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам,
- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
Напомним, сколько нелегальных пунктов обмена валюты выявили в Украине.
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook
Смотри также - КАК ОТКРЫТЬ ОБМЕННИК ВАЛЮТ
