Денежные переводы клиентов банков могут заблокировать

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка.
Денежные переводы клиентов банков могут заблокировать
Банки могут поверять всех клиентов / depositphotos.com

В Национальном банке Украине сообщили, что с 28 апреля устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Читай также:

Банк должен "познакомиться" со своим клиентом и проверить его документы, если тот переводить деньги на сумму от 5 тысяч гривен. При этом данные нормы не коснутся тех клиентов, которые оплачивают услуги ЖКХ, налоги, штрафы, а также платят кредит до 30 тысяч гривен. В этот перечень также относятся и переводы для оплаты товаров и услуг, проведенных плательщиком с помощью платежной карты, если ее номер сопровождает перевод все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн. Также данная норма не распространяется на снятие средств со своего личного счета.

Напомним, НБУ в апреле купил в резервы около $600.


Читайте Деньги.ua  в Telegram и Facebook


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK