Переключиться на мобильную версию

Украинцев хотят штрафовать за транзакции: Что подготовил Кабмин

За нарушение установленных норм будут штрафовать.
Банки могут обязать запрашивать дополнительные данные
Банки могут обязать запрашивать дополнительные данные
depositphotos.com

Кабинет министров Украины планирует запретить банкам разрешать людям проводить банковские переводы без открытия счета.

Об этом говорится в законопроекте №2179.

Читай также: Верховная Рада может снизить трудовые штрафы

Планируется, что все финансовые учреждения страны при переводе денег одним человеком другому будут запрашивать дополнительные данные. А именно, фамилию, имя и отчество, номер счета или уникальный номер операции, место жительства, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения.

Стоит отметить, что законопроект рассчитан предотвратить отмывание денег, полученных преступным путем. а также данное нововведение позволит контролировать, чтобы люди не финансировали терроризм и не финансировали распространения оружия массового уничтожения.

Читай также: Прописка в Украине: Какие штрафы предусмотрены законом

Исключением из правила могут быть только транзакции до 30 тысяч гривен. Тем не менее номер карты нужно будет указывать и производить транзакцию только в электронном виде. 

За нарушение предусмотрены штрафы от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый зафиксированный случай.

Напомним, украинцев будут штрафовать за некоторые виды пакетов.


Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook 

Смотри также - Денежные переводы по Украине и за рубеж

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Владимир  (аноним)  01.10.2019, 15:43
Оценка:  0
Владимир
Як зробити ЗАМОЖНОЮ Україну та Українців !!!
Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
https://petition.president.gov. ua/petition/72492
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь