Национальный банк Украины применил к ООО "ФК "Финуниверсал" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании с учетом признания деловой репутации учреждения небезупречной из-за связей с РФ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
16 декабря 2024 Национальный банк принял решение о признании деловой репутации ООО "ФК "Финуниверсал" и его владельцев существенного участия ООО "Укрдонинвест" и Виталия Кропачева небезупречной, поскольку получил от государственных органов специального назначения подтверждение информации о наличии у Кропачева гражданства РФ.
В то же время ООО "ФК "Финуниверсал" предоставило НБУ недостоверную информацию о том, что Кропачев не имеет гражданства и/или налогового резидентства России.
3 марта 2025 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании ООО "ФК "Финуниверсал".
Ранее мы писали, что Национальный банк отозвал лицензию у ООО "СПЕКТРУМ ЭССЕТС", признав деловую репутацию данного финансового учреждения небезупречным. Такая реакция НБУ связанна с расследованием журналистов проекта "Схемы", выявившего связи собственников небанковских финансовых учреждений с РФ.
