По делам об уклонении от уплаты налогов, которые направлены в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, добровольно возмещено 1,4 млрд грн. Об этом заявил руководитель детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Ткачук во время круглого стола «Контроль без давления: как построить доверие во время войны?», пишут Dengi.ua.
По его словам, в течение 5 месяцев 2025 года БЭБ уже объявило о подозрении в уклонении от уплаты налогов 117 лицам, 126 уголовных производств направлено в суд.
«Граница между оптимизацией и уклонением часто может быть размытой, особенно в сложных схемах или во время международных транзакций. Поэтому детективы тщательно изучают каждый кейс: исследуют обстоятельства, финансовую и налоговую отчетность, бухгалтерские документы, а также анализируют движение средств на банковских счетах предприятий, назначают дополнительные экспертизы и т. д.», — отметил Ткачук.
Кроме уклонения от уплаты налогов, участники обсудили аналитическую работу БЭБ, специфику обращения криптовалюты в Украине, защиту средств ЕС и проблематику взаимодействия бизнеса с органами государственной власти. В частности, влияние уголовных производств и налоговых проверок на процессы бизнес-комплаенса, последствия проведения следственных действий на предприятиях реального сектора экономики, разумные сроки досудебного расследования.
По мнению бизнес-омбудсмена Романа Ващука, сейчас бизнес остро нуждается в открытых и понятных коммуникациях от власти, однако диалог между бизнесом и государственными органами построить сложно. По результатам прошлогоднего отчета Совета, больше всего жалоб от предпринимателей поступает на действия контролирующих органов, полицию и органы местного самоуправления.
«Поэтому БЭБ не является основной проблемой бизнеса», - отметил Ващук во время своего выступления.
В свою очередь и.о. директора БЭБ Сергей Перхун подчеркнул, что Бюро всегда готово к общению с теми, кто стремится к профессиональной дискуссии и реальным совместным шагам для борьбы с теневой экономикой.
Мероприятие состоялось по инициативе Бюро экономической безопасности на базе Государственного налогового университета Украины. Кроме госструктур, к круглому столу присоединились представители Совета бизнес-омбудсмена, Ассоциации адвокатов Украины, Американской торговой палаты в Украине, Федерации работодателей Украины, Торгово-промышленной палаты, Украинского совета бизнеса.
Ранее мы писали, аналитики БЭБ выявили тендер госпредприятия "Леса Украины" на закупку программного обеспечения по завышенной на 180 млн грн стоимости. В тоже время, по оценкам экспертов, реальная стоимость таких услуг составляет не более 60 млн гривен.
Также детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили в Кривом Роге нелегальный нефтеперерабатывающий завод, на котором подпольно изготавливали бензин и дизель. Его мощность достигала более 100 тонн топлива в сутки.
