Банковский счет для крымчан – как оформить?

Банковский счет для крымчан – как оформить?

«Деньги» в ответ на вопрос читателя о необходимости справки переселенца для оформления счета в номере от 19 ноября сообщали о том, что, действительно, такая справка необходима. Это подтвердили и в банках. «В связи с отсутствием официальной позиции регулятора, вопрос определения статуса и применения тех или иных норм законодательства относительно клиентов с крымской регистрацией отдан на откуп банков Украины. При наличии справки о факте внутреннего перемещения и проживания на территории материковой части Украины у клиента есть все основания обращаться в банки, открывать счета как резиденту Украины и распоряжаться этими средствами», – отметила Анна Шевцова, заместитель начальника юридического управления ВТБ Банка.

Похоже, Нацбанк действительно вопрос о наличии справки переселенца у лиц с крымской регистрацией при открытии ими счета оставил на усмотрение банков. «1 сентября 2015 года Киевским апелляционным судом отменен пункт 1 постановления правления НБУ от 03.11.2014 № 699 относительно резидентности этих лиц (с крымской регистрацией. – Ред.). Сейчас открытие счетов физлицам, зарегистрированным в Крыму, происходит банком на основании паспорта и идентификационного кода», – сообщили в пресс-службе НБУ.

Впрочем, не все так просто. В Национальном банке отмечают, что банк таки имеет право требовать от клиента предоставления дополнительных документов при открытии им счета. «Акцентируем ваше внимание, что в соответствии с частью второй статьи 6 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», банк как субъект первичного финансового мониторинга, обязан, в частности, проводить идентификацию и верификацию клиента, изучение клиента и уточнение информации о клиенте», – говорится в сообщении НБУ. Выходит, что формально требования о предъявлении справки переселенца при открытии счета крымчанами больше не существует, однако на практике такая справка все же нужна, так как помогает банку провести полную идентификацию клиента.


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK