Налоговая служба собирает данные о доходах, поступающих на карточные счета, анализируя данные о p2p (перевод с карту на карту физлицами) платежах. При этом ГНС может отследить их через контрольные закупки на интернет-платформах, в том числе и на OLX.
Об этом сообщает LIGA.net.
Издание отмечает, что для этого налоговые инспекторы имеют наработанную схему по этому процессу.
«Во-первых, как клиенты они обращаются в интернет-магазины с предложением купить товар. Если при покупке товара дают данные ФОП на оплату – дальше проверки не идут. Если же дают данные частной карточки – оплачивают товар. А уже дальше, после того как уплатили за этот товар, идут в суд с просьбой раскрыть банковскую тайну, имея подозрения, что найдут еще больше оборота. И в этом случае суды активно разрешают налоговикам раскрыть банковскую тайну для взимания налогов» - сообщает издание.
Ранее мы писали о том, что налоговая служба может найти необлагаемые налогом доходы украинцев для их дальнейшего взыскания благодаря программе "Национальный кешбэк".
