Протягом трьох тижнів березня понад 3 тис. осіб отримали грошові перекази загальним обсягом 162,7 млн гривень, які здійснювалися через 97,5 тис. транзакцій. Водночас лише 212 із цих осіб зареєстровані як ФОПи. Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС), пишуть Dengi.ua.

Такі дані були отримані завдяки аналізу інформації із Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

У зв'язку з цим територіальні підрозділи ДПС розіслали близько 3 тисяч запитів громадянам із метою з'ясування джерел отриманих коштів. У відомстві зазначають, що ці звернення мають роз'яснювальний характер.

"Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі. До прикладу, одне з запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Чи штрафують за продаж особистих речей в інтернеті: відповідь ДПС

Серед одержувачів листів є особа, якій за 40 транзакцій було перераховано 413 тисяч гривень - це найбільша зафіксована сума, перерахована одній фізичній особі. Найменше переказів, зафіксованих на одну особу, - п'ять.

За обсягами перерахованих коштів розподіл виглядає наступним чином:

  • менше 1 тис. грн отримали 6 осіб;
  • від 1 до 10 тис. грн - 702 особи;
  • від 10 до 50 тис. грн - 1515 осіб;
  • від 50 до 100 тис. грн - 640 осіб;
  • понад 100 тис. грн - 475 осіб.

Щодо громадян, які фактично здійснювали приховану підприємницьку діяльність без належної реєстрації, буде складено адміністративні протоколи за порушення чинного законодавства, додали в ДПС.

Раніше ми писали, що з 1 червня 2025 року в Україні набудуть чинності нові обмеження на карткові перекази, передбачені меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг", укладеним у грудні 2024 року.

Нагадаємо, незважаючи на те, що Державна податкова служба (ДПС) повідомила, що з 1 березня на постійній основі відслідковує українців, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за нього, наявність такого інструменту в податківців викликає сумнів.