Співробітники Бюро економічної безпеки викрили одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили в БЕБ.
Було встановлено, що бенефіціарним власником суб'єкта господарської діяльності є громадянин РФ.
За даними слідства, упродовж 2019-2021 років службові особи компанії здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Унаслідок таких дій підприємство ухилилося від сплати податків на суму 150 млн грн.
Зазначається, що на корпоративні права та нерухомість компанії загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн накладено арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області арештували майно та корпоративні права двох підприємств, що спеціалізуються на виробництві картонної й паперової продукції для промисловості. Активи компаній становлять понад 200 млн грн.
