Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в БЭБ.
Было установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности является гражданин РФ.
По данным следствия, в течение 2019-2021 годов должностные лица компании осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью их обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
Отмечается, что на корпоративные права и недвижимость компании общей ориентировочной стоимостью более 350 млн грн наложен арест. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.
Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области арестовали имущество и корпоративные права двух предприятий, которые специализируются на производстве картонной и бумажной продукции для промышленности. Активы компаний составляют более 200 млн грн.
