Детективи Бюро економічної безпеки провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємства харчової промисловості, яке частково належить громадянам РФ. Було вилучено та арештовано кошти в сумі понад 5 млн грн. Про це повідомили в БЕБ.
Уточнюється, що підприємство було задіяне в схемі ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, яку викрили співробітники БЕБ.
Схема організована з використанням пов’язаних між собою суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.
У період з 2019 до 2022 роки вони документально оформлювали безтоварні операції, використовуючи реквізити м’ясокомбінату, та реалізовували продукцію за готівкові кошти. У цих операціях були задіяні підприємства з ознаками транзитності та ризиковості.
Так було занижено податок на прибуток на майже 40 млн грн.
Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки арештувало товарні знаки компанії "відомого російського олігарха" на 2 млрд грн.
