21 липня колишньому керівнику правління одного з комерційних банків України повідомили про підозру в розтраті коштів банківської установи в особливо великих розмірах. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Поліцейські встановили, що колишній голова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 млн грн.
Виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.
За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Раніше ми писали, що Служба безпеки викрила масштабну протиправну схему в Держпродспоживслужбі. Керівництво структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн грн із державного бюджету.
