Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати понад 244 млн грн митних платежів при транзиті нафтопродуктів трубопровідним транспортом у 2020-2022 роках. Про це повідомили в БЕБ.
Як встановило слідство, службові особи товариства-транспортувальника (перевізника) порушили вимоги й умови митного режиму "Транзит" під час транзитного переміщення паливно-мастильних матеріалів магістральним нафтопродуктопроводом у період з 2020 по 2022 років. Це призвело до виникнення зобов'язань сплатити до державного бюджету суму митних платежів.
"Зі свого боку дії службових осіб фінансового гаранта призвели до заниження сум податкового зобов'язання зі сплати мита. Відтак фінансовий гарант не виконав зобов’язань щодо забезпечення сплати митних платежів, що завдало державному бюджету збитки на суму понад 244 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У межах досудового розслідування встановлено, що бенефіціарними власниками фінансового гаранта є довірені та підконтрольні народному депутату "утікачу" особи, який на початку року був позбавлений громадянства України.
Під час обшуків декількох нежитлових приміщень правоохоронці вилучили документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію, що підтверджує уникнення зобов'язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи.
Крім того, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму тощо.
Раніше ми писали, що детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, що надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.
