Детективи Бюро економічної безпеки передали 47 тонн конфіскованої соняшникової олії вартістю понад 2,6 млн грн Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Про це повідомили в БЕБ.
Зазначається, що на одному з митних постів Львівської області водії 2 вантажних автомобілів із причепами оформлювали експорт 47 тонн соняшникової олії. Проте аналіз податкової інформації показав, що продукт не відстежується по ланцюзі постачання.
Компанія-виробник олії не є платником податку на додану вартість. Починаючи з травня 2021 року, товариство не подавало податкову звітність.
"Це унеможливлює встановлення капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів тощо. Окрім того, згаданого виробника віднесено до ризикових, а керівник заводу є посадовою особою одночасно у 8 суб'єктах господарювання", - йдеться в повідомленні.
Детективи БЕБ наклали арешт на соняшникову олію та передали її в управління АРМА.
Рішенням суду директора підприємства визнано винуватим у пред'явленому обвинувачені за ч. 5 ст. 27 КК України та ч. 1 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Нагадаємо, в управління АРМА передали раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн.
