Детективы Бюро экономической безопасности передали 47 тонн конфискованного подсолнечного масла стоимостью более 2,6 млн грн Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Об этом сообщили в БЭБ.
Отмечается, что на одном из таможенных постов Львовской области водители 2 грузовых автомобилей с прицепами оформляли экспорт 47 тонн подсолнечного масла. Однако анализ налоговой информации показал, что продукт не отслеживается по цепи снабжения.
Компания-производитель масла не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Начиная с мая 2021 года, общество не подавало налоговую отчетность.
"Это делает невозможным установление капитала, источников кредитования, производственных мощностей, транспортных средств и т.д. Кроме того, упомянутый производитель отнесен к рисковым, а руководитель завода является должностным лицом одновременно в 8 субъектах хозяйствования", - говорится в сообщении.
Детективы БЭБ наложили арест на подсолнечное масло и передали его в управление АРМА.
Решением суда директор предприятия признан виновным в предъявленном обвинении по ч. 5 ст. 27 УК Украины и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
Напомним, в управление АРМА передали ранее арестованные в нескольких морских портах Украины 166 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн.
